兴图新科: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

武汉兴图新科电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职报告、内部控制评价报告、2024年年度报告全文及摘要、财务决算报告、利润分配方案、募集资金存放与实际使用情况专项报告、续聘2025年度会计师事务所、确认2025年度公司董事和高级管理人员薪酬方案、作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票、延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期、独立董事独立性自查情况、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、补选独立董事并调整专门委员会委员、2025年度“提质增效重回报”行动方案以及提请召开2024年年度股东大会。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。会议决议内容详见上海证券交易所网站。